La Unión Europea dio este jueves el último paso para adoptar una actualización de sus normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que, incluye diferentes exigencias para los clubes profesionales de fútbol a partir de 2029. Así informó 'EFE'.
Vincent Van Peteghem, Ministro de Finanzas de Bélgica
Los defraudadores, el crimen organizado y los terroristas no tendrán espacio libre para legitimar sus beneficios a través del sistema financiero del fútbol.
Resumiendo dicha actualización, los clubes que realicen transacciones financieras de un alto valor económico con inversores o patrocinadores, incluidos anunciantes y/o el traspaso de jugadores, tendrán que verificar las identidades de sus clientes, supervisar las transacciones y comunicar actividades sospechosas a las autoridades de inteligencia financiera pertinentes.
